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Riciclaggio: blitz della GdF contro mafia cinese

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giugno 28, 2010 by avsim

Dalle prime ore di questa mattina oltre 1.000 uomini delle Fiamme Gialle di tutto il comando Regionale Toscana hanno eseguito arresti, perquisizioni e sequestri di beni perquisizioni e sequestri di beni immobili, auto di lusso quote societarie e denaro contante in 8 regioni d’Italia (Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia) nei confronti di un’associazione a delinquere composta da cittadini cinesi ed italiani, dedita al riciclaggio di denaro di illecita provenienza, mediante una rete di agenzie di “money transfer”. Le ordinanze di custodia cautelare (22 in carcere e 2 domiciliari) sono state emesse dal Gip del Tribunale Ordinario di Firenze Oltre 100 le aziende coinvolte, tutte riconducibili ad operatori di nazionalità cinese ed ubicati tra le Provincie di Firenze e Prato. Un arresto è stato eseguito anche a Roma, dove si è proceduto anche al sequestro di sub-agenzie di money transfer. (omniroma.it)

Fonte: Repubblica


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